Una compra por chat, 33 pedidos sin un peso en la caja y 95 quesos secuestrados: la estafa que golpeó a una pyme de Mar del Plata

¿Te imaginas pedírsela por teléfono a alguien que apenas conocés, mandarle un comprobante bancar­io falso y que te la preparen sin chistar? Eso, repetido 33 veces entre mayo y septiembre, terminó con una mujer de 25 años detenida en Que­quén y con una fábrica de quesos de Mar del Plata mirando un agujero de más de 60 millones de pesos. La historia parece sacada de un cuen­to con avivados, pero es una causa real que ahora investiga la Justicia.

La maniobra era de lo más sencilla, casi como cocinar un arroz sin encender la hornalla: la sospechosa llamaba a la pyme, hacía el pedido, después pasaba por chat un comprobante bancar­io que parecía acreditar el pago, y una persona encargada del transporte pasaba a retirar los quesos. La plata, claro, nunca aparecía. El mecanismo se repetía con naturalidad, porque la operatoria ya se había vuelto rutinaria en la fábrica y, como pasa en muchas PyMEs, nadie se tomaba un minuto para corroborar que el depósito hubiera entrado.

La punta del hilo la tiró un comerciante de Necochea

El caso se destapó por un llamado de atención de un comerciante de la zona de Necochea, que les advirtió a los dueños que la mujer vendía sus productos a precios demasiado bajos. Eso les llamó la atención y los llevó a controlar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido. Ahí se encontraron con la primera mentira: ese pago no se había acreditado.

Rápido de reflejos, el dueño revisó las compras anteriores y descubrió que tampoco habían recibido los fondos. La pila de pedidos ya cancelados sin cobrar empezaba a sumar y sumar, hasta superar los 60 millones. El 11 de septiembre, los propietarios radicaron la denuncia en la UFIJ N.°10, y desde ahí la pelota pasó a la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

El allanamiento: 95 quesos, tres celulares y algo de efectivo

Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra dispuso un allanamiento en la casa de la sospechosa, en Que­quén. Del procedimiento participaron efectivos de Mar del Plata, ya que la mujer fue trasladada a esa ciudad para prestar declaración. Ahí se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

La imputada se negó a declarar y, horas después, recuperó la libertad, aunque sigue imputada por estafas reiteradas. Lo secuestrado, sobre todo el celular y el cuaderno, será clave para determinar si hubo más personas involucradas y hasta dónde llegó la cadena de ventas.

El consejo que repite la gente que investiga estas trampas

“La gente de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes suele remarcar que, en operaciones comerciales, hay que revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios. También aconsejan activar la verificación en dos pasos y mantener en reserva contraseñas y códigos de seguridad. Suena a consejo de manual, pero en este caso fue, justamente, lo que nunca se hizo.”Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Confirmar cada depósito antes de despachar mercadería: no alcanza con que el comprador mande un comprobante por chat.
• Llevar un registro paralelo de pedidos y cobros, aunque la operatoria parezca rutinaria.
• Escuchar las advertencias de otros comerciantes: un precio demasiado bajo es una señal de alarma, no una oportunidad.
• Revisar periódicamente la cuenta bancaria del negocio y no esperar al cierre del mes para detectar desvíos.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las apps del teléfono y resguardar contraseñas y códigos.